Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 27.02.2024/Pykälä 11

Tekninen lautakunta 27.02.2024 § 11  

2243/02.06.01.03/2024 

Valmistelija: Talousjohtaja Anne Takala

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Yleistä

Hallintosäännön mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukauden välein. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille hallintosäännön talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla. Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle neljännesvuosittain: ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1-3 (taloudelliset tavoitteet), toinen 1-6 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet), kolmas 1-9 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet) ja neljäs 1-12 (tp). Raportit toimitetaan palvelualueittain.

­

 Talousarviossa ja toteutumassa ovat mukana ulkoiset ja si­säi­set erät sekä poistot ja valmistus omaan käyttöön. Käyttötaloudessa nou­da­te­taan koko talousarvion osalta nettositovuutta, ja sitovaksi eräk­si on määritelty toimintatuottojen ja toimintamenojen erotus eli toi­min­ta­ka­te.

 Vuotta leimasivat erityisesti Ukrainan sodan ja komponenttipulan aiheuttama korkea inflaatio, yli 6 %, sekä korkojen nousu. Sähkönhinnan pahimmat noususkenaariot ja sähköpula eivät onneksi toteutuneet. 

 Teknisen lautakunnan alais­ten yksiköiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet to­teu­tui­vat vuonna 2023 ko­ko­nai­suu­te­na hyvin. Työsuunnitelmassa olleet hankkeet lähtivät liikkeelle suunnitellusti, mutta suuri osa valmistuu vasta 2024. Infrapalvelujen toimintakate (sitovuustaso) ylittyi n. 209.000 eurolla ja tilapalvelujen toimintakate oli 257.000 euroa talousarviota parempi. 

 Organisaatio

 Tekniset ja ympäristöpalveluihin kuuluvat ympäristö- ja lu­pa­lau­ta­kun­nan alai­suu­des­sa oleva rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu se­kä teknisen lau­ta­kun­nan alaisuudessa olevat kaksi palvelualuetta: infrapalvelut ja tilapalvelut.

 Infrapalvelut vastaa hallinnosta, yhdyskuntatekniikasta, varikosta, puis­to­yk­si­köstä, ja puhdistus- ja ruokapalveluista­ sekä jätehuollon asiantuntijatehtävistä. Tilapalvelut vastaa nimensä mukaisesti kaupungin hallinnassa olevien tilojen hoidosta ja kunnossapidosta.

 Tavoitteet ja suoritteet

 Infrapalvelut

 Kunnossapito

 Kunnossapidon sitovana tavoitteena oli, että työt to­teu­te­taan ai­ka­tau­lus­sa ja määrärahoja ei ylitetä. Jaksolle mer­ki­tyis­tä 22 työstä kaikki aloitettiin. Määrärahoja ei ylitetty ja koh­tei­den taloudellinen val­mius oli 37,27 % (48,3 % v. 2022) ja toiminnallinen valmius 80,19 % (75,1 % v. 2022).

 Katujen ja teiden kunnossapitoon varattiin 0,75 €/m², mutta lopulliset kus­tan­nuk­set olivat 0,83 €/m² (0,92 €/m² vuonna 2022).

 Varikko

 Las­ku­tet­un korjaamon työtunnin arvioitiin olevan enintään 37,99 €, tot. 39,51 €/las­ku­tet­tu työtunti (104,0 %).

 Puhdistuspalvelut

 Puhdistuspalvelut onnistui hyvin toiminnassaan. Henkilöstömäärä ja talous olivat talousarvion mukaiset. Siivouksen kustannukset olivat 26,84 euroa/h ja 30,40 €/m² eli tavoitteet saavutettiin. 

 Ruokapalvelut

 Kaarea toimittaa ateriapalvelut (aterioiden valmistus) sivistys- ja hyvinvointikeskuksen suunnittelun ja rakentamisen ajan, ja sopimus päättyy, kun Wintteri otetaan käyttöön.

 Yksikön toiminnan sitovana tavoitteena on henkilöstön määrän optimointi ja työtehon tavoitteena euroa/tehty työ­tun­ti, joka kertoo ruokapalvelun suoritustehosta. Tehon arvo las­ke­taan jakamalla euromääräinen kuukauden omavalmistuksen tu­lo­mää­rä kuukauden toteutuneella työtuntien kokonaismäärällä. Ta­voi­te­ta­so oli 75 euroa/tehty työtunti ja toteutunut 75,09 €/tehty työtunti.

 Talous

 Yksikön toimintatuottojen toteutumisaste oli 101,2 % ja toi­min­ta­ku­lu­jen 103,5 %. Toimintakate (tot. 110,8 %) ylitti budjetin 209.000 eurolla. Ulkovalaistukseen varatut määrärahat ylittyivät 133.000 eurolla ja ruokapalveluihin varatut määrärahat ylittyivät 256.000 eurolla. Osa ruokapalvelujen ylityksestä johtuu elintarvikkeiden hintojen noususta.

 Tilapalvelut

 Tilapalvelut on kirjanpidollisesti eriytetty taseyksikkö. Se vastaa ta­lon­ra­ken­nuk­ses­ta ja kiinteistöjen hoidosta.

 Kiinteistönhoito vastaa kaupungin hallinnassa olevien rakennusten ja huo­neis­to­jen sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta.

 Rakennusten ylläpito suorittaa tilauksesta kaupungin omien ra­ken­nus­hank­kei­den rakennuttamistehtävät sekä rakentaa kaupungin oma­na työnä tehtävät talonrakennustyöt.

 Varsinais-Suomen hyvinvointialue vuokrasi 1.1.2023 alkaen kaupungin sote- ja pela-kiinteistöt, ja niiden vuokrasopimukset allekirjoitettiin joulukuussa 2022. Puhtaanapitohenkilöstö siirtyi samalla Varhan palvelukseen, mutta kaupunki vastaa edelleen tilojen kiinteistönhuollosta. Talousarviossa ja tilinpäätöksessä Tilapalvelujen sisäiset vuokratuotot muuttuivat ulkoisiksi vuokratuotoiksi.

 Tavoitteet ja suoritteet

 Rakennusten ylläpidossa toiminnallisena tavoitteena oli, että in­ves­toin­ti­mää­rä­ra­ho­ja ei ylitetä ja työt toteutetaan aikataulussa. Mää­rä­ra­hois­ta käytettiin 13.041.760, taloudellinen valmius oli 69 % (75 % v. 2022) ja toiminnallinen val­mius 59 % (59 % v. 2022). Jaksolle merkityistä 33 hankkeesta 33 oli aloitettu tai käynnissä.

 Toisena tavoitteena on, että kiinteistönhoidon kun­nos­sa­pi­to-oh­jel­man mukaiset hankkeet toteutetaan ja määrärahoja ei ylitetä. Mää­rä­ra­ho­ja käytettiin 556.227 euroa, taloudellinen valmius oli 52 % (83,5 % v. 2022) ja toi­min­nal­li­nen valmius 40 % (77 % v. 2022). Jaksolle merkityistä 18 hankkeesta kaikki olivat alkaneet tai käynnissä, mutta suunnitteluresurssipuutteen tai kohteen määrärahallisen puutteen tai toiminnallisen muutoksen takia töitä ei ole voitu viedä loppuun asti. Osa hankkeiden valmistumisesta ajoittuu tulevaan vuoteen.

 Kiinteistönhoidon kustannukset ilman poistoja olivat 51,37 €/kam²/v ja po-korjattu 55,11 €/kam²/v. Tavoite oli 55,11 €/kam²/v (ilman läpilaskutettavia vuokria). Tavoite siis toteutui.

 Sisäilman laadun takia energian kulutus nousi vuoden 2016 säästötavoitteisiin nähden, koska IV-koneiden käyntiaikoja ja lämmitystehoa lisättiin. Sääolot vaikuttivat energian kulutukseen.

 Talous

 Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste oli 100,2 % ja toi­min­ta­ku­lu­jen 96,3 %. Toimintakatteen toteutumisaste oli 110,0 %. Toi­min­ta­ka­te (sitovuustaso) oli 257.000 euroa talousarviota parempi. Poistot alit­ti­vat talousarvion 97.000 eurolla, joten palvelualueen ylijäämä oli 354.000 euroa ta­lous­ar­vio­ta parempi.

 Toimintatuotot ylittyivät 23.000 eurolla. Toimintakuluissa suurin alitus oli aineissa ja tarvikkeissa (566.000 euroa) ja ylitys palvelujen ostoissa, 117.000 eu­roa sekä muissa toimintakuluissa 163.000 euroa. Talousarviossa on varauduttu energian hintojen rajuun nousuun, mutta pahimmat hintaennusteet vuodelle 2023 eivät onneksi realisoituneet.

  Yhteenveto

 Teknisen lautakunnan alaisten palvelualueiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat hyvin. Varsinais-Suomen hyvinvointialue vuokrasi 1.1.2023 alkaen kaupungin sote- ja pela-kiinteistöt. Vuokrat kattoivat kiinteistöjen kustannukset kaupungille.   

 Investoinnit

 Teknisen lautakunnan vastuulla olevien investointien toteutumisaste oli 64,9 % ja nettomenot 15.926.114 euroa. Ko­ko kaupungin net­to­in­ves­toin­nit oli­vat 16.659.257 euroa. Investointien to­teu­tu­mis­as­te oli 62,9 % ta­lous­ar­vios­ta.

Teknisen lautakunnan alaiset palvelualueet vastaavat pääosasta kaupungin investointeja. Vuosi 2023 oli edellisen vuoden tavoin poikkeuksellisen isojen investointien vuosi. Kaupungilla oli sekä määrällisesti että euromääräisesti erittäin paljon investointeja.

Kaupungin kiinteistöjen ylläpitokorjaukseen, moniin pieniin kohteisiin, käytettiin 0,6 miljoonaa euroa.

Euromääräisesti isoimmat yksittäiset investoinnit olivat monitoimijatalo Wintteri (8.505.000 euroa), Kalannin koulu (1.803.000 euroa), Merituulikoti (1.438.000 euroa), A-sairaalan korjaukset (600.000 euroa), pääkirjasto (313.000 euroa), kestopäällystys (298.000 euroa), katuvalaistuksen uusiminen (232.000 euroa), keskustan katujen kunnostus (215.000 euroa) ja Kalarannan rannan kunnostus (203.000 euroa). 

Kaupungin (sis. liikelaitokset) kaikki investointimenot olivat 19,3 miljoona euroa ja nettomenot 18,3 miljoonaa euroa, 4,6 miljoonaa euroa edellistä vuotta pienemmät.

Esittelijä: Talousjohtaja Anne Takala

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi ja hyväksyy osaltaan liitteenä olevan raportin Infrapalveluiden ja tilapalveluiden vuoden 2023 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 Merkittiin, että Eero Hento poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18.11.

 Merkittiin, että Mikko Jalonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18.22.

______